CREANDO CAPACIDAD REGULATORIA

.Buen Gobierno, Gestion de Riesgos, y Compliance.

SOBREPASANDO ESTANDARES

Acerca de nostros

Quienes somos

“Internacional, especializados, científica”

Worth Street Group ha estado desarrollando una amplia gama de instrumentos y estrategias para enfrentar los temas relativos a  buen gobierno, gestión de riesgos  y compliance, por sus siglas en ingles GRC, dentro del sector privado y público de una manera efectiva, utilizando la práctica basada en la evidencia. Nuestros expertos alrededor del mundo, ofrecen una respuesta dinámica  basada en la evidencia sobre el crecimiento de las complejidades que surgen de los riesgos legales, financieros y reputacionales que los delitos financieros conllevan.  Nuestra habilidad para superar estos riesgos es, en gran parte, gracias al resultado del conocimiento local de nuestros expertos, quienes tienen una amplia experiencia en diversas jurisdicciones.

Nuestro equipo está compuesto no solo de expertos internacionales con amplia experiencia y un profundo conocimiento en distintos campos, pero también por académicos renombrados en el ámbito de derecho penal económico. Con el fin de  proporcionar las mejores soluciones a nuestros clientes, organizamos a nuestros expertos en equipos de acuerdo con las necesidades específicas y la naturaleza de la demanda.

Que hacemos

Corporate Compliance y Good Governance se han vuelto más complejos  en los últimos 10 años  especialmente por operar diversas jurisdicciones. Esto se debe, en gran medida, al hecho de que la resolución de conflictos en materia de delitos financieros varía según la jurisdicción en que se dan las infracciones económicas. Las empresas privadas como públicas, no solo deben de ver por las necesidades de sus clientes, sino también por las exigencias de los gobiernos locales,  internacionales y las practicas involucradas a cada caso.

Por esta razón, ofrecemos a nuestros clientes la solución más especializada, acorde a sus actividades y sus riesgos en específico, a través de del análisis de las legislaciones y estándares nacionales e internacionales aplicables, jurisprudencias, la mejor práctica y consulta legal entre otros.

Worth Street

“Avenida del más Fuerte”.

La Avenida Worth Street se encuentra en el punto de convergencia de los centros financieros, judiciales y políticos de la ciudad de Nueva York, Worth Street Group busca centrarse en la intersección del derecho económico internacional y el penal internacional. Nuestra oficina está situada cerca de la Suprema Corte de Nueva York y de la Corte del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Debido al prestigio de los integrantes de la avenida Worth Street, no es de sorprender que, entre los residentes de Nueva York, Worth Street es popularmente conocida como “Avenue of the Strongest”  o Avenida del  más Fuerte.

Noticias & Actividad

Nuestro equipo

Nuestros especialistas poseen amplia experiencia en asesoría y asesoramiento de empresas, gobiernos y organizaciones internacionales y se valen de metodología internacional, especializada y científica, a fin de mitigar los riesgos jurídicos, financieros y reputacionales a que están sujetas las entidades públicas y empresas.

Socios Mayores

Adan Nieto (España)

Adan Nieto es catedrático de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha en España y subdirector del Instituto de Derecho Europeo y Derecho Penal  Internacional.

El Sr. Nieto, como experto jurídico, ha redactado numerosos instrumentos internacionales como Europeos en materia de responsabilidad penal corporativa, medidas de anticorrupción, asistencia legal mutua o recíproca, y distintas cuestiones respecto derecho penal financiero y derecho procesal. Igualmente, Adan Nieto ha participado en numerosas publicaciones sobre responsabilidad penal corporativa y temas de compliance.

Por último, Sr. Adan Nieto tiene una vasta experiencia diseñando e implementando programas sobre compliance para empresas Españolas, así como para entidades públicas.

Nicola Selvaggi (Italia)

Nicola Selvaggi es Profesor de Derecho Penal y Director del Centro de Investigación en Medidas Preventivas y Crimen Organizado (CeRPEC) en el Departamento de Derecho y Economía de Mediterranea University of Reggio Calabria.

Selvaggi es abogado y asesor, especialmente de delitos de guante blanco y corporate compliance. Es Presidente del órgano supervisor y controlador de una importante empresa estatal (Decree 231/2001) y participa en actividades de UNODC (como lo es IWG y EMG)  particularmente en el área de congelamiento y decomiso.

Fue miembro del Consejo de Redacción del estudio “Legislación y Práctica en Materia de Sanciones Penales en Estados miembros Representativos” y participa en la Unidad de Investigación de la Universidad “Roma TRE”, jefe de la investigación concedida por la Comisión Europea “Programas de Responsabilidad Penal Corporativa y Compliance “, en colaboración con las Universidades “La Sapienza” de Roma, “París-1“, Castilla-La Mancha.

Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra (Mexico)

Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra es coordinador y asesor de Worth Street Group. Además es Presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal para expertos menores de 35 años y juega un papel activo en varios comités internacionales de derecho penal.

Despues de haber estudiado en la Universidad de Guadalajara (Mexico) y en la Universidad de Tübingen, Alemania, Manuel Espinoza ha trabajado como abogado litigante en Mexico y asesor de varias organizaciones internacionales, como lo es “World Trade Organization” y “United Nations Office on Drugs and Crime”. Asimismo, participo como investigador académico en un proyecto promovido por la Comision Europea en cuestiones de responsabilidad penal corporativa y programas de compliance.

Manuel Espinoza ha asesorado empresas y entidades públicas en temas de compliance y responsabilidad corporativa en diferentes países.

Gonzalo Medina (Chile)

El señor Medina es abogado y Profesor de derecho penal así como Director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Chile.

Es socio de Dal Pozzo y Medina Abogados, especializados en delitos de guante blanco, responsabilidad penal de compliance las personas juridicas y corporate compliance (cumplimiento y prevención de riesgos corporativos).

Gonzalo Medina participo como asesor del gobierno y del congreso chileno en la redacción de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. A la vez, tiene una vasta experiencia en asesoramiento respecto al diseño de programas  a empresas internacionales como chilenas.

Eduardo Saad-Diniz (Brazil)

Eduardo Saad-Diniz es Profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo (USP),  Brasil y cofundador del Centro Brasileño de Etica Empresarial y Responsabilidad Corporativa.

En el año 2010 Eduardo Saad-Diniz recibió su Doctorado en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de São Paulo, Universidad de São Paulo, Brasil, con la beca “sándwich program” en la Universidad de Regensburg, Alemania, patrocinado por un programa de cooperación entre DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) y CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nivel Superior).

Por último, ha publicado diversos artículos y libros sobre delitos corporativos y compliance.

Lucas Campos (Brazil)

Lucas Augusto Ponte Campos es un abogado corporativo brasileño, asesor y miembro Centro Brasileño de Ética Empresarial y Responsabilidad Corporativa.

El señor Campos tiene una Maestría en Grado Científico en Teoría Legal de la Facultad de Derecho de São Paulo, Universidad de São Paulo y  un LL.M. en Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo, Brasil. Así mismo, el Señor Campos recientemente tomo parte en el Programa de Prevención de la Corrupción en el Sector Público y Privado de la Universidad de Castilla-La Mancha (2015).

Lucas Campos tiene una amplia experiencia en iniciativas regulatorias sobre prevención de la corrupción, responsabilidad corporativa, asociaciones público-privadas y contratación pública.

Actualmente, Lucas Campos está escribiendo su ensayo conclusivo (“Deberes Fiduciarios del Accionista Controlador y Prevención de la Corrupción: “El Caso Soborno de Petrobras”) en LL.M. Programa de Derecho de Infraestructura de la Facultad de Derecho de São Paulo de la Fundación Getúlio Vargas, Brasil.

Ana Luíza de Sá (Brazil)

Ana Luíza de Sá, es una abogada especializada en derecho penal económico y es asesora de Centro Brasileño de Ética Empresarial y Responsabilidad Corporativa.

Ella ha conseguido un Ph.D. y una maestria en la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ). Entre los años 2004 y 2007 Ana Luíza de Sá fue consultora de los Profesores en Derecho Penal de la misma Universidad.

La señora Ana Luíza de Sá, ha realizado un curso de postgrado en Derecho Ambiental (CEPED/UERJ) en el año 2005 y una cátedra de Derecho Penal para el Postgrado en Derecho Ambiental y Propiedad Intelectual (CEPED/UERJ)  en el año 2008.

Así mismo la Ana Luíza de Sá realizó una Especialización en Derecho Empresarial Ambiental, Fundación Getúlio Vargas (FGV / RJ), y en 2010, obtuvo la Especialización en Licitaciones y Contratos Administrativos, Fundación Getúlio Vargas (FGV / RJ).

Asesores

Camilla Cravetto (Italia)

La Sra. Camilla Cravetto es asistente de profesor en las materias de Derecho Penal,  Negocios y Derecho Penal Corporativo en la Universidad de Turín; así como Abogada en Studio Legale Ferreri donde se enfoca en solución de conflictos, responsabilidad penal corporativa, delitos de guante blanco y programas de compliance.

Cravetto tiene una extensa experiencia especializada en el área de compliance penal y asesoría delitos de guante blanco  para compañías y corporaciones multinacionales. Después de graduarse en la Facultad de Derecho de Turin (Italia), la señora Cravetto obtuvo un Certificado en Estudios Jurídicos Transnacionales otorgado por el Centro de Estudios Jurídicos Transnacionales de la Universidad de Georgetown-Londres.

La señora Cravetto hizo sus prácticas en una Firma de Derecho Penal donde su actividad principal era litigar delitos de guante blanco y compliance (Studio Chiusano, Turin) y en el 2013 se traslado temporalmente a ENI Departamento de Asuntos Juridicos y Regulatorios atendiendo en particular el área de compliance y temas de anticorrupción.

Martin Gangotena (Ecuador)

El Sr. Gangotena es Jefe del Departamento de Derecho Penal del Estudio Jurídico Gangotena & Asociados y tiene amplio conocimiento de la legislación aplicable en diferentes jurisdicciones, habiendo obtenido su LL.M en Loyola University Chicago, un diploma de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Leiden y estudiando un año en el extranjero, en la Universidad de Salamanca.

El principal enfoque de su carrera ha sido derecho penal, elaborando una de las primeras tesis en la implementación de “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas” en el Código Penal Ecuatoriano.

Actualmente, Gangotena, litiga delitos de guante blanco y compliance penal, es menester mencionar que tiene experiencia como abogado en varios casos respecto de delitos económicos.

Militsa Hristova (Rusia/Francia)

Militsa Hristova es graduada de Derecho Privado Francés.

Ella tiene el conocimiento para evaluar cualquier problema a nivel mundial, no solo desde la perspectiva de las leyes privadas nacionales, pero también  desde lo económico, político y público.

Militsa Hristova habla Francés, Ingles, Ruso, Búlgara fluido, esto en parte ha sido clave importante en su investigación sobre los derechos de los accionistas desde un aspecto Comparativo con las Legislaciones Corporativas Rusas y Europeas en Moscú.

Su experiencia en Diplomacia, Evolución y Derecho Laboral Internacional en Washington y Geneva le ha generado una gran comprensión hacia el mundo de la diplomacia y la política.

Christoph Möller (Colombia)

El señor Christoph Marten Möller es abogado litigante  en Colombia y Alemania. Actualmente, el señor Möller un candidato externo doctoral en la Universidad de Konstanz (Alemania). Su tesis doctoral trata sobre las medidas de anticorrupción en las reglas de acatamiento público en Colombia.

Möller estudio derecho en Ludwig-Maximilians-Universität en Munich e hizo su clerkship jurídico en la Alta Corte Regional de Munich y en la oficina de una firma de abogados en Estados Unidos. El obtuvo dos Maestrias, una en Derecho Europeo (maîtrise en droit) premiado por la Universidad Francesa Université Paris II (Panthéon-Assas) y la otra en (magister legum) por la Universidad de Santo Tomás, Bogotá Colombia.

El Sr. Möller estudió derecho en Ludwig-Maximilians-Universität en Munich y realizó su pasantía legal en el Tribunal Regional Superior de Munich y en un bufete de abogados estadounidense. Obtuvo dos maestrías, una en Derecho Europeo (maîtrise en droit) otorgada por la Université Paris II (Panthéon-Assas), Francia y otra (magister legum) otorgada por la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia.

El Sr. Möller tiene experiencia en derecho corporativo y comercio en Colombia, régimen cambiario e inversión extranjera, fusiones y adquisiciones de empresas, impuestos internacionales, leyes migratorias y asuntos de compliance. Además, el Sr. Möller publica, regularmente, artículos sobre asuntos jurídicos internacionales en un importante periódico colombiano.

Mrs. Sofia Lascano (Uruguay)

Sofía Lascano es Especialista en Compliance y su enfoque principal es  legal compliance, derecho económico y penal,  y medidas preventivas contra ambas: lavado de dinero y financiamiento al  terrorismo.

La Sra. Lascano es una estudiante de abogacía avanzada, de la Facultad de Derecho, Universidad Estatal de Uruguay y se le ha proporcionado un grado intermedio como Fiscal. Además, es miembro del “Observatorio Latinoamericano para la Investigación en Política Criminal y en las Reformas en el Derecho Penal” (OLAP). Ha adquirido experiencia en el área de compliance, principalmente en la prevencion de lavado de activos y financiamiento al terrorismo aplicando las regulaciones del Banco Central y las Internacionales, siendo su principal enfoque el mercado financiero. Gestiona la implementación de procedimientos de control, análisis y detección de irregularidades y elaboración de informes

Ademas, Sofia Lascano recibió entrenamiento personal y participo en los siguientes seminarios: Financial inversions and its fiscal elements”, “Anti-Money Laundering”, “Ethics and Compliance, Flexibility of Bank secrecy”, “Corruption, power abuse and the recovery of assets”, “Prevention of laundering and financing terrorism”, “Correct procedures for special errands and assets laundering”, “Foreign Account Tax Compliance Act”, “Criminal Law & Criminology, Law Commission of Criminal Law” desde el 2011 a la fecha.

Jordi Gimeno (España)

El señor Jordi Gimeno es Profesor de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho  de la Universidad de Castilla-La Mancha en España, mismo que ha dirigido investigaciones en derecho penal económico y compliance.

El señor Gimeno escribió su PH.D. en “The criminal proceedings of legal entities”, lo cual significa el procedimiento penal de las entidades jurídicas  y a la vez realizo investigaciones en el extranjero en la Universidad de Berkeley y Palermo University.

Por último,, Jordi Gimeno ha escrito publicaciones sobre derecho penal económico, derecho procesal, recuperación de activos y programas de compliance.

Sina Janke (Alemania)

Miss Sina Janke es abogada especializada en Delitos de Cuello Blanco y Corporate Compliance.

Después de haber estudiado derecho en Munich, Alemania, Sina Janke trabajo en un bufete de abogados internacional, asesoraba clientes en el ámbito de Derecho Penal Corporativo. Donde su principal enfoque era Anti-Corrupción, Anti-Fraude, Y Anti-Lavado-de-Dinero, después  se trasladó al departamento referente a Anti-Corrupción como consejera interna para una compañía global situada en Munich.

La señorita Janke tiene vasta experiencia Defensa Penal y Consultoría en Defensa Penal Preventiva; y también asesora en temas de Responsabilidad Social Corporativa. Ha publicado artículos y ha sido coautora de un compendio sobre Compliance.

Giulia Escurolle (Italia)

Giulia Escurolle es doctora en Derecho Penal,  Negocios y Derecho Penal Corporativo, en la Universidad de Turín donde ha realizado investigaciones para su tesis doctoral sobre “Delitos económicos: delitos de guante blanco y delitos corporativos”.

La Sra. Escurolle es también abogada especializada en responsabilidad corporativa (tiene una maestría en responsabilidad corporativa italiana, ex d.lgs 231/01) y programas de compliance, compliance legal, anti lavado de dinero y delitos de guante blanco.

Después de haber practicado en Studio Legale Ferrero, Davico-Bonino, Vercelli (Turin), ella trabajo para Studio Legale Grande Stevens (Milan-Turin-Roma) en el departamento de derecho penal. Actualmente, trabaja como consejera para diversos bufetes de abogados en Turin, Milan y Munich (Compliance, e Investigaciones).

Oficinas

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Nuestros Servicios

Practica

Gobierno, Gestión de Riesgo, Programas de Compliance

En Worth Street Group capta aquello que define a su organización como moral colectiva –el espíritu y valores de liderazgo y buen gobierno- y convierte el buen gobierno, gestión de riesgos y los indicadores de compliance que alinean los objetivos de la negociación, requisitos jurídicos y regulatorios, a estos valores fundamentales. Ofrecemos la solución más especializada en temas de buen gobierno, gestión de riesgos y compliance, de acuerdo a los riesgos de nuestros clientes. Construimos estrategias con énfasis en la gestión empresarial, cuyo propósito es evitar riesgos jurídicos, financieros o reputacionales, al tiempo que ayudamos a la compañía a ampliar sus negocios.

A medida que las compañías se globalizan cada vez más, crece su exposición a los riesgos de conductas ilícitas por parte de sus empleados. El cumplimiento de múltiples legislaciones representa un desafío particular. En este sentido, es cada vez más importante que las empresas implementen medidas eficaces de buen gobierno, gestión de riesgos y compliance.

A través de Worth Street Group, nuestros clientes tienen a su disposición especialistas de más de 20 diferentes jurisdicciones con amplia experiencia en legislaciones nacionales e internacionales. Nuestro amplio alcance y profundidad de experiencia nos permite estar especialmente preparados para satisfacer las demandas corporativas en cuanto a las cuestiones de buen gobierno, gestión de riesgos y compliance.Elementos de nuestro programa de compliance:

GRC circle es-960

Grupo Analítico

Cómo las empresas pueden medir la efectividad de sus programas de compliance?

Worth Street Group realiza análisis frecuentes y expansivos para determinar la efectividad de los programas de compliance. Nuestras auditorías incluyen el análisis de datos y el examen de controles de compliance que están alineados a estándares nacionales e internacionales, así como a las mejores prácticas corporativas.

Los expertos de Worth Street Group se basan en modelos sociales y científicos, conocimiento práctico y experiencia para lidiar con un campo en rápida evolución respecto de compliance corporativo. Con la ventaja de una perspectiva internacional y multidisciplinaria, garantizamos a nuestros clientes una adecuada evaluación de sus programas de compliance.

Investigaciones Internas

En el transcurso de las investigaciones internas es importante asegurar cualquier evidencia que pueda ser valiosa para procesos legales, así como identificar los factores responsables de la conducta ilícita. Además, Worth Street Group trabaja para detectar las deficiencias de los mecanismos de prevención para impedir futuras pérdidas.

En Worth Street Group, no sólo supervisamos los riesgos potenciales, sino que también proporcionamos servicios permanentes de asesoramiento para el desarrollo de políticas de prevención. Debido a que representamos la asociación entre los mejores especialistas de múltiples jurisdicciones de todo el mundo, tenemos tanto el conocimiento y la ventaja geográfica necesaria para el desarrollo de soluciones integradas.

Worth Street Group no sólo ofrece a las empresas soluciones para la realización de investigaciones internas eficaces y especializadas, sino que facilita la administración responsable de los recursos de compliance.

Sistema de Denuncia Interna – Whistle-blowing System- Canal de Denuncias

En la medida en que los sistemas jurídicos nacionales se vuelven más complejos, las empresas deben someterse a estándares y normas  más elevadas de buen gobierno y de autorregulación. Tenga en cuenta que la obligación de actuar en conformidad con estos estándares recae predominantemente sobre los empleadores, nuestro equipo está preparado para hacer frente a esas demandas y ayudar a nuestros clientes a protegerse contra conductas delictivas a través de eficientes sistemas de denuncia interna, (whistle-blowing system).

Informes y denuncias internas deben inspirar confianza en los empleados de la empresa y representar una seguridad fiable para la conducción de investigaciones internas. Por esta razón, Worth Street Group ha desarrollado métodos para identificar y reparar deficiencias en programas preexistentes. Ofrecemos consultoría a nuestros clientes en la construcción de nuevos sistemas de denuncia interna (whistle-blowing system), capaces de disminuir los riesgos jurídicos, financieros y reputacionales.

Compliance de Terceros

Con el fin de disminuir los riesgos jurídicos, financieros y reputacionales, una empresa necesita buenos mecanismos de blindaje capaces de mitigar la vulnerabilidad a que están sujetas en sus actividades internacionales. La aplicación de un sistema de compliance de terceros y proveedores de servicios es la forma más segura de proteger los intereses de las empresas. Nuestro trabajo es ayudar a nuestros clientes a mantener buenas relaciones comerciales de calidad, reduciendo el riesgo de conductas delictivas.

Worth Street Group proporciona soluciones eficaces para el compliance de terceros mediante un examen riguroso de conductas. Utilizamos diversas herramientas TI para la recolección, gestión y evaluación sistemática de datos relevantes con respecto a terceros, a fin de determinar posibles riesgos y tomar las medidas adecuadas.

Rastreamiento de Activos

El rastreo de activos es un procedimiento de investigación destinado a localizar e identificar activos robados, a fin de viabilizar su recuperación. El seguimiento y la identificación de activos robados, en general, implica maniobras legales y acciones investigativas de orden práctico, cuyos propósitos son definir su ubicación y determinar si pueden estar vinculados a un delito. Esta información puede adquirirse de diversas maneras, incluida la asesoría legal.

Los miembros de Worth Street Group están experimentados en la investigación y la persecución de fraudes, así como en el rastreo de activos irregularmente apropiados fuera de las fronteras nacionales. Además, nuestros consultores ya han conducido investigaciones multi-jurisdiccionales, hecho que refuerza nuestra habilidad para resolver estas cuestiones problemáticas.

Recuperamiento de Activos

Confirmados los resultados del rastreo de activos, es importante prevenir que estos sean movidos o gastados. La recuperación de activos es un procedimiento legal y políticamente complejo. Una recuperación exitosa requiere cooperación jurídica internacional. Tenga en cuenta que, generalmente, los activos robados se distribuyen entre diferentes países, recuperarlos requiere no sólo habilidades técnicas, sino también conocimiento de las legislaciones administrativas, civiles y criminales locales de cada una de las jurisdicciones involucradas.

Worth Street Group está preparado para hacer frente a estos desafíos con una amplia variedad de contramedidas, realizadas por nuestros expertos internacionales, para congelar, tomar posesión legal y recuperar activos robados. Desarrollamos servicios profesionales y especializados a ambos lados de esta operación: las víctimas de delitos económicos y las compañías que, inconscientemente, fueron parte del mismo.

Cortes Internacionales

Operaciones, comercio e inversiones transnacionales han sido influenciadas y afectadas por un creciente marco regulatorio internacional. El conocimiento íntimo de las legislaciones internacionales y de la jurisprudencia se ha vuelto cada vez más importante para las empresas públicas y privadas que desarrollan prácticas multinacionales. Una familiaridad práctica precisa con el proceso judicial internacional representa una valiosa garantía en materia de derecho penal.

El Worth Street Group está compuesto por expertos internacionales de diversos países, dotados de conocimiento teórico y amplia experiencia en litigios y arbitraje en casos internacionales, factores que aseguran un desempeño de alta calidad en el ámbito de las cortes internacionales.

Campo de Experiencia

Corrupción

Las leyes anticorrupción son progresivamente más complejas. Las compañías cuyas actividades se desarrollan a nivel internacional enfrentan un riguroso conjunto de legislaciones nacionales con relevancia extraterritorial. Las leyes como el US Foreign Corrupt Practices Act y la Ley de sobornos del Reino Unido (UK Bribery Act) permiten a los países que atribuyan responsabilidad penal a empresas no domiciliadas, por conductas realizadas dentro de sus límites territoriales. En ese sentido, políticas de anticorrupción efectivas ofrecen la mejor protección contra los riesgos financieros, jurídicos y reputacionales derivados de la corrupción.

Worth Street Group apoya a sus clientes en el desafío de desarrollar y mejorar los programas de compliance corporativo. Además, ayudamos a nuestros clientes a implementar sistemas de denuncias internas (whistle-blowing), conducir investigaciones internas e instituir compliance de terceros.

Lavado de Dinero

Ofrecemos asesoría política general a las compañías, a fin de reducir cualquier riesgo asociado al lavado de dinero. Aconsejamos a nuestros clientes sobre cómo satisfacer las exigencias de regulaciones y estándares nacionales e internacionales respecto de mecanismos de prevención y sobre cómo conducir investigaciones internas exitosas, que ofrecerán ventajas en el momento de negociar con la acusación.

Nuestros equipos incluyen consultores internacionalmente reconocidos, especializados en la prevención del lavado de dinero, así como ex reguladores del sector bancario, asesores de compliance de instituciones financieras, especialistas en TI, ex banqueros y especialistas industriales, cuya vasta experiencia asegura mejores resultados.

Fraude

Las actividades fraudulentas son uno de los diversos factores de riesgo que enfrentan las compañías. Si no están dotadas de los mecanismos adecuados, pueden transcurrir años hasta que la compañía detecte comportamientos fraudulentos entre sus empleados. Las efectivas políticas de prevención de fraudes son el mejor interés de las compañías, cuando se trata de identificar y detener el fraude, antes de que sus consecuencias alcancen su máximo potencial.

Por esta razón, el Worth Street Group implementa estrategias de compliance y lleva a cabo investigaciones internas con el fin de minimizar la exposición de las empresas a tales riesgos. Aconsejamos a nuestros clientes sobre cómo implementar y perfeccionar sistemas de denuncia interna (whistle-blowing), escribir y renovar código de ética e integrar programas de compliance de terceros.

Delitos Ambientales

Los delitos ambientales se están convirtiendo cada vez más en un área de enfoque para la aplicación de la ley en todos los campos civiles, administrativos y penales. Muchos países ya han optado por introducir la responsabilidad penal empresarial en relación con delitos ambientales, exponiendo a las empresas a nuevos riesgos. Un asesoramiento jurídico profesional y realizado por expertos locales se ha vuelto esencial en jurisdicciones donde se aplican estas rigurosas normas.

La naturaleza internacional de nuestro trabajo nos permite apoyar a nuestros clientes por completo en esta función. Nuestro grupo está compuesto por expertos de múltiples jurisdicciones que pueden asesorar a compañías nacionales e internacionales y ayudarles a alcanzar due diligence en materia ambiental, a través de programas de compliance creados a la medida para su modelo de negocio.

Manipulación de Mercado

La manipulación del mercado consiste en conductas intencionalmente diseñadas para controlar artificialmente el Mercado, esto para influir ilegalmente en la oferta, la demanda o el precio de un instrumento financiero. La conducta delictiva normalmente crea circunstancias falsas o engañosas para influir en la evaluación de los instrumentos financieros

Con el fin de promover la transparencia y evitar riesgos legales, financieros o reputacionales,  Worth Street Group promueve el entrenamiento y la capacitación para los empleados de nuestros clientes. También equipamos a nuestros clientes con un eficiente sistema de denuncias internas (whistle-blowing), de manera que puedan identificar anticipadamente posibles conductas delictivas y para apoyar  investigaciones internas.

Antitrust y Derecho de la Competencia

El derecho a la competencia en los Estados Unidos y en Europa ha dado lugar a un conjunto particularmente grave de multas y sanciones a los condenados por conductas delictivas. Además de las multas administrativas, actualmente impuestas por más de 120 reguladores de la competencia en todo el mundo, las empresas acusadas de colusión también enfrentan multas individuales y la posible detención de directores sospechosos en las empresas infractoras. En los Estados miembros de la Unión Europea, las sanciones individuales se están volviendo más frecuentes.

Es importante que los ejecutivos y los directores de las empresas sean conscientes de las regulaciones antitrust y de la competencia norteamericana, europea, así como de otros países para evitar un significativo riesgo legal. Los expertos de Worth Street Group tienen una amplia experiencia asesorando y orientando a los clientes sobre estos temas.

Delitos Cibernéticos

Al igual que la tecnología proporciona el buen desarrollo de negocios internacionales, también se puede utilizar para fines criminales: apropiación indebida de información financiera, de propiedad intelectual y datos ultrasensibles; lo que afecta a la seguridad financiera, la identidad y la privacidad.

Una vez más, la prevención es la clave para disminuir la vulnerabilidad y evitar riesgos no deseados. Worth Street Group ofrece soluciones de seguridad digital a las compañías. Por esta razón, aconsejamos a nuestros clientes sobre cómo implementar un modelo informático seguro, vigilante y sólido, adecuado para detectar amenazas. También orientamos a nuestros clientes a través de entrenamientos preparatorios para ataques cibernéticos, de manera que, habiendo cualquier incidente, las decisiones apropiadas sean tomadas.

Careera

Worth Street Group está buscando abogados motivados alrededor del mundo, que estén dispuestos a participar en proyectos de Governance, Risk Management y Compliance. Debido a que nosotros colaboramos con organizaciones internacionales, gobiernos, institutos de investigación y corporaciones podemos ofrecer trabajo con las siguientes características:

  • En diferentes países e idiomas
  • En diversas áreas del derecho
  • En proyectos del sector privado y publico
  • De tiempo completo o medio tiempo
  • Por temporalidad, dependiendo el proyecto asignado

Si estás buscando participar en proyectos internacionales, especializados y científicos » llena la aplicación y nosotros te contactaremos.

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